التحقيق مع شخص حاول غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بالإسكندرية لغسله 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
